القانون والتنظيم
القانون المصرفي وتنظيم التكنولوجيا المالية (تدريب المشغلين)
رسم خريطة لكيفية تأثير قواعد المصارف والتكنولوجيا المالية على خارطة الطريق والموردين والضوابط — تدريب فقط.
Format: أسبوعان · مع مدرب أو بالوتيرة الذاتية · شهادة إتمام · أمثلة من منتجاتنا (Meras وInfinipi وغيرها).
مخرجات التعلم
- تحديد متى قد تظهر التراخيص أو الشراكات أو نماذج الوكيل
- قراءة الإشعارات والتوجيهات لتأثير المنتج (واجبات حسب الاختصاص)
- فهم السلوك والمعاملة العادلة والشكاوى (مستوى عالٍ)
- ربط PCI والمصرفية المفتوحة وبرامج AML بالمخاطر القانونية
- إعداد مكتبات أدلة: سياسات، محاضر، تذاكر
- التعامل مع المستشارين القانونيين بأسئلة أوضح وحقائق منظمة
المنهج
الأسبوع 1 — المؤسسات والتراخيص وقانون المدفوعات
- فئات بنك مقابل أموال إلكترونية مقابل MSB (مفاهيمي)
- مواضيع جواز الخدمة / الفرع الأجنبي (جلسة إقليمية)
- خدمات الدفع والاستحواذ: من الخاضع للتنظيم؟
- عقود مع البنوك: توزيع المسؤولية واتفاقيات مستوى الخدمة
- حماية المستهلك ونزاهة ادعاءات التسويق
- تقاطع حماية البيانات مع الخدمات المالية
- تمثيل: قائمة تحقق إطلاق دولة جديدة
الأسبوع 2 — مكافحة غسل الأموال والعقوبات والحوكمة
- ركائز برنامج AML مرتبطة بنماذج تشغيل التكنولوجيا المالية
- فحص العقوبات وتعقيد هيكل الملكية
- مخاطر داخلية وإبلاغ عن المخالفات وقنوات التحدث بحرية
- حزم تقارير المجلس ولجنة المخاطر (قوالب)
- محاكاة امتحانات: طلبات مستندات
- عناية واجبة للموردين: الاستعانة بمصادر خارجية حرجة مقابل غير حرجة
- متى تصعيد للقانوني: شجرة قرار (غير استشارية)
الأدوات والبنية
مستودعات سياسات
أدوات GRC
CLM للعقود
تذاكر
جداول
مشاركات آمنة
مشروع الختام
مسودة سجل مخاطر: 15 بنداً يربط الميزات بمالكي الضوابط.
الفئة المستهدفة
مديرو العمليات ووكلاء الامتثال ومدراء المنتج وقادة التقنية — غير محامين.
المتطلبات المسبقة
لا شيء؛ إحضار الأسواق المستهدفة للواجبات.
التقديم لهذه الدورة
الرسوم $1,800 · أسبوعان. خصم 50% للطلاب بإثبات ساري. نرسل تعليمات الدفع بالبريد بعد الاستلام.
تسجيل جماعي أو للشركات؟ Contact us. للاطلاع على بقية الدورات: كل التدريبات.