العمليات
الفواتير ومراقبة المعاملات
ربط الفوترة ومدفوعات سلسلة التوريد وبرامج مكافحة غسل الأموال بتصميم قواعد وجودة تحقيق.
Format: أسبوعان · مع مدرب أو بالوتيرة الذاتية · شهادة إتمام · أمثلة من منتجاتنا (Meras وInfinipi وغيرها).
مخرجات التعلم
- نمذجة دورة حياة الفاتورة: إصدار، موافقة، تمويل، تسوية
- ضبط قواعد AML: عتبات، أنماط، ضبط الإيجابيات الكاذبة
- هيكلة طوابير التنبيهات واتفاقيات مستوى الخدمة والتصعيد
- دمج بيانات KYC/KYB في قرارات المراقبة
- توثيق سير عمل إعداد SAR/السرد (عملية وليس استشارة قانونية)
- قياس صحة البرنامج: معدلات التنبيه، زمن المعالجة، الجودة
المنهج
الأسبوع 1 — الفوترة وتغذيات البيانات
- نموذج بيانات الفاتورة: أطراف، بنود، ضرائب، خصومات
- نقاط اتصال التمويل والسلسلة
- إثراء عبر المصرفية المفتوحة/تغذيات البنك للدافعين
- كشف التكرار واحتيال المستندات
- تدفقات أحداث إلى محركات قواعد المراقبة
- تقليل PII في أرشيف الفواتير
- اختبارات بمجموعات فواتير تركيبية
الأسبوع 2 — المراقبة والتحقيقات
- أنواع القواعد: السرعة، بدائل التهرب الهيكلي، المخاطر الجغرافية
- تجربة مستخدم إدارة الحالات للمحللين
- ضمان الجودة ومراجعة الأقران للتصنيفات
- مقاييس للمراقبة بمساعدة النماذج (نظرة عامة)
- ورش ضبط: الدقة مقابل الاستدعاء
- جاهزية الامتحانات: سجلات، سياسات، سجلات تدريب
- تمثيل: ذروة أنماط وازدحام الطوابير
الأدوات والبنية
محركات قواعد
SQL
إدارة حالات
بحث على نمط Elasticsearch
خطافات REST
BI
مشروع الختام
ورقة 10 قواعد مع مبررات وملاحظات ضبط لمنصة مدفوعات B2B.
الفئة المستهدفة
عمليات AML وتقنيو الامتثال ومدراء مدفوعات B2B.
المتطلبات المسبقة
مفردات KYC/AML؛ SQL أو أدوات تحليل مفيدة.
التقديم لهذه الدورة
الرسوم $1,600 · أسبوعان. خصم 50% للطلاب بإثبات ساري. نرسل تعليمات الدفع بالبريد بعد الاستلام.
تسجيل جماعي أو للشركات؟ Contact us. للاطلاع على بقية الدورات: كل التدريبات.