Право и регулирование
Банковское право и регулирование финтеха (тренинг для операторов)
Карта того, как банковские и финтех-правила касаются роадмапа, вендоров и контролей — только обучение.
Format: 2 недели · с преподавателем или в своём темпе · сертификат · примеры из наших продуктов (Meras, Infinipi и др.).
Результаты обучения
- Понимать, когда могут понадобиться лицензии, партнёрства или агентские модели
- Читать нотисы и гайды на предмет продуктового импакта (ДЗ по юрисдикциям)
- Понимать conduct, fair treatment и жалобы (high level)
- Связывать PCI, open banking и AML-программы с правовым риском
- Готовить библиотеки доказательств: политики, протоколы, тикеты
- Задавать юристам более точные вопросы со структурой фактов
Программа
Неделя 1 — Институты, лицензии и платёжное право
- Категории банк vs e-money vs MSB (концептуально)
- Паспортинг / иностранные филиалы (региональный breakout)
- Платёжные сервисы и acquiring: кто регулируется?
- Договоры с банками: распределение ответственности и SLA
- Защита потребителей и гигиена маркетинговых заявлений
- Пересечение data protection и финуслуг
- Таблтоп: чеклист запуска в новой стране
Неделя 2 — AML, санкции и governance
- Столпы AML-программ и модели эксплуатации финтеха
- Санкционный скрининг и сложность владения
- Инсайдерский риск, whistleblowing и speak-up
- Пакеты для борда и риск-комитета (шаблоны)
- Симуляции экзаменов: запросы документов
- Vendor diligence: критичный vs некритичный аутсорс
- Когда эскалировать к юристам: дерево решений (non-advisory)
Инструменты и стек
Policy repos
GRC
Contract CLM
Тикеты
Таблицы
Secure shares
Итоговый проект
Черновик реестра рисков: 15 пунктов, связывающих фичи с владельцами контролей.
Для кого курс
COO, compliance liaisons, PM и техлиды — не юристы.
Предварительные требования
Нет; принесите целевые рынки для ДЗ.
Заявка на этот курс
Стоимость $1,800 · 2 недели. Студентам скидка 50% при подтверждении. Инструкции по оплате отправим на e-mail после заявки.
Корпоративно или группой? Contact us. Остальные курсы: все программы.