Операции
Счета и мониторинг транзакций
Связать инвойсинг, supply-chain-платежи и AML-программы с дизайном правил и дисциплиной расследований.
Format: 2 недели · с преподавателем или в своём темпе · сертификат · примеры из наших продуктов (Meras, Infinipi и др.).
Результаты обучения
- Моделировать жизненный цикл счёта: выпуск, апрув, финансирование, сеттлмент
- Настраивать AML-правила: пороги, типологии, контроль FP
- Структурировать очереди алертов, SLA и эскалации
- Встраивать KYC/KYB в мониторинговые решения
- Документировать подготовку SAR/нарратива (процесс, не юрсовет)
- Измерять здоровье программы: алерты, время обработки, качество
Программа
Неделя 1 — Инвойсинг и дата-фиды
- Модель данных счёта: стороны, строки, налоги, скидки
- Факторинг и точки соприкосновения с supply-chain finance
- Обогащение open banking / банковскими фидами плательщиков
- Дубликаты и документальный фрод
- Потоки событий в rule engine
- Минимизация PII в архивах счетов
- Тесты на синтетических корпусах счетов
Неделя 2 — Мониторинг и расследования
- Типы правил: velocity, прокси структурирования, геориск
- UX case management для аналитиков
- QA и peer review диспозиций
- Метрики model-assisted monitoring (обзор)
- Тюнинг-воркшопы: precision vs recall
- Готовность к экзаменам: логи, политики, обучение
- Таблтоп: всплеск типологии и рост бэклога
Инструменты и стек
Rule engines
SQL
Case management
Elasticsearch-подобный поиск
REST hooks
BI
Итоговый проект
Лист из 10 правил с обоснованием и заметками по тюнингу для B2B payables.
Для кого курс
AML ops, compliance tech, B2B payments PM.
Предварительные требования
Словарь KYC/AML; SQL или аналитика полезны.
Заявка на этот курс
Стоимость $1,600 · 2 недели. Студентам скидка 50% при подтверждении. Инструкции по оплате отправим на e-mail после заявки.
Корпоративно или группой? Contact us. Остальные курсы: все программы.