Комплаенс
KYC и AML compliance-системы
Внедрять KYC/AML с оркестрацией вендоров, уровнями риска и измеримыми контролями.
Format: 2 недели · с преподавателем или в своём темпе · сертификат · примеры из наших продуктов (Meras, Infinipi и др.).
Результаты обучения
- Слоить KYC по риску и продукту (retail vs business)
- Оркестрировать IDV, док-проверки и liveness-вендоров
- Вести audit trail: решения, источники, ретеншн
- Связывать исходы KYC с TM-правилами и платёжным риском
- Запускать периодические ревью и очереди remediation
- Готовить evidence packs для внутренних тестов и аудитов
Программа
Неделя 1 — Дизайн KYC-программы
- Регуляторные ожидания (не юрсовет; оговорки по юрисдикциям)
- CDD vs EDD: триггеры и стандарты документов
- IDV-пайплайны: документ, селфи, базы
- KYB: бенефициары и иерархии
- Дата-модель: кейсы, статусы, исходы, причины
- Скоркарты вендоров и failover
- Privacy и правовое основание обработки
Неделя 2 — AML-операции и связь с TM
- Скрининг списков: PEP, санкции, adverse media
- Маршрутизация TM-алертов к переоткрытию KYC
- QC выборкой по решениям онбординга
- Обучение и записи компетенций
- Метрики: time-to-verify, pass rate, утечки воронки
- Таблтоп: санкционный хит и волна FP
- Передача compliance-лидершипу: ритм отчётности
Инструменты и стек
Case management
REST vendor API
CSV/SFTP
SQL
SIEM hooks
Док-хранилища
Итоговый проект
Черновик CDD-политики: уровни риска и RFP-чеклист вендора.
Для кого курс
Compliance ops, риск и инженеры онбординга.
Предварительные требования
Базовые понятия финансовой преступности.
Заявка на этот курс
Стоимость $1,800 · 2 недели. Студентам скидка 50% при подтверждении. Инструкции по оплате отправим на e-mail после заявки.
Корпоративно или группой? Contact us. Остальные курсы: все программы.