Juridik & reglering
Bankrätt och fintech-reglering (operatörsutbildning)
Karta över hur bank- och fintechregler påverkar roadmap, leverantörer och kontroller — endast utbildning.
Format: 2 veckor · handledd eller i egen takt · intyg · exempel från våra byggen (Meras, Infinipi m.fl.).
Lärandemål
- Identifiera när licenser, partnerskap eller agentmodeller kan bli aktuella
- Läsa meddelanden och vägledning för produktpåverkan (läxor per jurisdiktion)
- Förstå conduct, fair treatment och klagomål (hög nivå)
- Koppla PCI, open banking och AML-program till juridisk risk
- Förbereda bevisbibliotek: policyer, protokoll, ärenden
- Prata med jurister med tydligare frågor och strukturerade fakta
Kursplan
Vecka 1 — Institutioner, licenser och betalningsrätt
- Kategorier bank vs e-pengar vs MSB (konceptuellt)
- Passporting / utländska filialer (regional utbrytning)
- Betalningstjänster och acquiring: vem regleras?
- Bankavtal: ansvarsfördelning och SLA:er
- Konsumentskydd och marknadsföringspåståenden
- Dataskydd i skärningspunkt med finansiella tjänster
- Bordsövning: checklista nytt land
Vecka 2 — AML, sanktioner och styrning
- AML-programpelare kopplade till fintech-driftsmodeller
- Sanktionsscreening och komplexa ägarstrukturer
- Insiderrisk, whistleblowing och speak-up-kanaler
- Rapporteringspaket till styrelse och risknämnd (mallar)
- Examinationssimuleringar: dokumentbegäranden
- Leverantörsdue diligence: kritisk vs icke-kritisk outsourcing
- När eskalera till jurister: beslutsträd (non-advisory)
Verktyg & stack
Policyarkiv
GRC-verktyg
Avtals-CLM
Ärendehantering
Kalkylark
Säkra delningar
Capstone
Utkast till riskregister: 15 poster som kopplar features till kontrollägare.
Målgrupp
COO, compliance-liaison, PM och tech leads — inte jurister.
Förkunskaper
Inga; ta med målmarknader för läxor.
Ansökan till denna kurs
Avgift $1,800 · 2 veckor. Studenter får 50% rabatt med giltigt ID. Vi mejlar betalningsinstruktioner efter anmälan.
Företag eller gruppbokning? Contact us. Övriga kurser: alla utbildningar.