Drift
Fakturor och transaktionsövervakning
Koppla fakturering, supply chain-betalningar och AML-program med regeldesign och undersökningsdisciplin.
Format: 2 veckor · handledd eller i egen takt · intyg · exempel från våra byggen (Meras, Infinipi m.fl.).
Lärandemål
- Modellera fakturans livscykel: utfärdande, godkännande, finansiering, settlement
- Justera AML-regler: trösklar, typologier, false positive-kontroll
- Strukturera larmköer, SLA och eskaleringar
- Integrera KYC/KYB-data i övervakningsbeslut
- Dokumentera SAR/narrativflöden (process, ej juridisk rådgivning)
- Mäta programhälsa: larmvolymer, handläggningstid, kvalitet
Kursplan
Vecka 1 — Fakturering och dataflöden
- Fakturadatamodell: parter, rader, skatter, rabatter
- Factoring och supply chain finance-kopplingar
- Open banking / bankflödesberikning för betalare
- Duplicatdetektering och dokumentbedrägeri
- Händelseströmmar till regelmotorer
- PII-minimering i fakturaarkiv
- Tester med syntetiska fakturakorpus
Vecka 2 — Övervakning och utredningar
- Regeltyper: hastighet, struktureringsproxies, georisk
- Case management-UX för analytiker
- Kvalitetssäkring och peer review av dispositioner
- Mått för modellstödd övervakning (översikt)
- Tuning-workshops: precision vs recall
- Examensberedskap: loggar, policyer, utbildningsbevis
- Bordsövning: typologitopp och köbelastning
Verktyg & stack
Regelmotorer
SQL
Case management
Elasticsearch-liknande sökning
REST-hooks
BI
Capstone
Regelblad med 10 regler, motivering och tuning-noteringar för B2B payables-plattform.
Målgrupp
AML-ops, compliance-tech och B2B-betalnings-PM:er.
Förkunskaper
KYC/AML-vokabulär; SQL eller analysverktyg hjälper.
Ansökan till denna kurs
Avgift $1,600 · 2 veckor. Studenter får 50% rabatt med giltigt ID. Vi mejlar betalningsinstruktioner efter anmälan.
Företag eller gruppbokning? Contact us. Övriga kurser: alla utbildningar.