Operations
Rechnungen & Transaktionsmonitoring
Rechnungsstellung, Supply-Chain-Zahlungen und AML-Programme mit Regeldesign und sauberen Investigations verbinden.
Format: 2 Wochen · live mit Trainer oder self-paced · Teilnahmezertifikat · Beispiele aus unseren Builds (Meras, Infinipi u. a.).
Lernziele
- Rechnungslebenszyklus modellieren: Erstellung, Freigabe, Finanzierung, Settlement
- AML-Regeln kalibrieren: Schwellen, Typologien, False Positives
- Alert-Queues, SLAs und Eskalationen strukturieren
- KYC/KYB-Daten in Monitoring-Entscheidungen einbinden
- SAR/Narrativ-Vorbereitung dokumentieren (Prozess, keine Rechtsberatung)
- Programmgesundheit messen: Alert-Volumen, Bearbeitungszeit, Qualität
Lehrplan
Woche 1 — Rechnung & Datenfeeds
- Rechnungsdatenmodell: Parteien, Positionen, Steuern, Skonto
- Factoring und Supply-Chain-Finance-Anknüpfungen
- Open-Banking-/Kontofeed-Anreicherung für Zahler
- Duplikaterkennung und Dokumentenbetrug
- Event-Streams zu Monitoring-Rule-Engines
- PII-Minimierung in Rechnungsarchiven
- Tests mit synthetischen Rechnungskorpora
Woche 2 — Monitoring & Investigations
- Regeltypen: Velocity, Strukturierungs-Proxies, Georisiko
- Case-Management-UX für Analysten
- QA und Peer-Review von Dispositions
- Metriken für modellgestütztes Monitoring (Überblick)
- Tuning-Workshops: Precision vs. Recall
- Prüfungsvorbereitung: Logs, Policies, Trainingsnachweise
- Tabletop: Typologie-Spike und Backlog-Anstieg
Tools & Stack
Rule Engines
SQL
Case Management
Elasticsearch-ähnliche Suche
REST-Hooks
BI
Capstone
Regelblatt mit 10 Regeln inkl. Begründung und Tuning-Notizen für eine B2B-Payables-Plattform.
Zielgruppe
AML-Ops, Compliance-Tech, B2B-Payments-PMs.
Voraussetzungen
KYC/AML-Vokabular; SQL oder Analytics-Tools hilfreich.
Bewerbung für diesen Kurs
Gebühr $1,600 · 2 Wochen. Studierende erhalten 50% Rabatt mit Nachweis. Zahlungsinfos schicken wir per E-Mail nach Eingang.
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