Opérations

Factures et surveillance des transactions

Relier facturation, paiements supply chain et programmes LCB avec conception de règles et rigueur d’investigation.

Format: 2 semaines · avec formateur ou en autonomie · attestation de fin de formation · exemples tirés de nos produits (Meras, Infinipi, etc.).

Tarif de la formation

$1,600

Étudiants (50% de réduction): $800 — carte étudiante ou justificatif requis

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Objectifs pédagogiques

  • Modéliser le cycle facture : émission, validation, financement, règlement
  • Ajuster règles LCB : seuils, typologies, maîtrise des faux positifs
  • Structurer files d’alertes, SLA et escalades
  • Intégrer données KYC/KYB dans la surveillance
  • Documenter flux préparation SAR/narratif (processus, pas conseil juridique)
  • Mesurer santé du programme : volume d’alertes, délais, qualité

Programme

Semaine 1 — Facturation et flux de données

  • Modèle de données facture : parties, lignes, taxes, remises
  • Affacturage et financement de chaîne d’approvisionnement
  • Enrichissement open banking / relevés pour payeurs
  • Détection de doublons et patterns de fraude documentaire
  • Flux d’événements vers moteurs de règles
  • Minimisation PII dans archives factures
  • Tests avec corpus de factures synthétiques

Semaine 2 — Surveillance et investigations

  • Types de règles : vélocité, proxies de structuration, risque géographique
  • UX case management pour analystes
  • Assurance qualité et revue par les pairs des classements
  • Métriques pour surveillance assistée par modèle (aperçu)
  • Ateliers de tuning : précision vs rappel
  • Préparation examens : journaux, politiques, formations
  • Tabletop : pic de typologie et saturation des files

Outils & stack

Moteurs de règles SQL Case management Recherche type Elasticsearch Hooks REST BI

Projet de synthèse

Fiche de 10 règles avec justification et notes de calibration pour une plateforme B2B.

Public visé

Ops LCB, technologistes conformité, PM paiements B2B.

Prérequis

Vocabulaire KYC/LCB ; SQL ou outils d’analyse utiles.

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Candidature à cette formation

Tarif $1,600 · 2 semaines. Les étudiants bénéficient de 50% de réduction sur justificatif. Nous enverrons les instructions de paiement par e-mail après réception.

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