Conformité

Systèmes KYC et LCB-FT

Mettre en œuvre programmes KYC/LCB avec orchestration fournisseurs, paliers de risque et contrôles mesurables.

Format: 2 semaines · avec formateur ou en autonomie · attestation de fin de formation · exemples tirés de nos produits (Meras, Infinipi, etc.).

Tarif de la formation

$1,800

Étudiants (50% de réduction): $900 — carte étudiante ou justificatif requis

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Objectifs pédagogiques

  • Palier le KYC par risque et produit (retail vs entreprise)
  • Orchestrer IDV, contrôles documentaires et vivacité
  • Tenir des pistes d’audit : décisions, sources, conservation
  • Relier résultats KYC aux règles TM et au risque paiement
  • Exploiter revues périodiques et files de remédiation
  • Préparer dossiers de preuve pour tests internes et audits

Programme

Semaine 1 — Conception du programme KYC

  • Attentes réglementaires (non juridique ; nuances par juridiction)
  • CDD vs EDD : déclencheurs et standards documentaires
  • Pipelines IDV : document, selfie, bases de données
  • KYB : bénéficiaires effectifs et hiérarchies
  • Modèle de données : dossiers, statuts, issues, motifs
  • Scorecards fournisseurs et stratégies de secours
  • Vie privée et base légale du traitement

Semaine 2 — Exploitation LCB et lien TM

  • Filtrage listes : PEP, sanctions, médias défavorables
  • Routage des alertes TM vers réouverture dossier KYC
  • Contrôle qualité par échantillonnage sur l’onboarding
  • Formations et dossiers de compétence des équipes
  • Métriques : délai de vérification, taux de passage, fuites d’entonnoir
  • Tabletop : hit sanctions et pic de faux positifs
  • Passation vers la direction conformité : rythme de reporting

Outils & stack

Case management APIs REST fournisseurs CSV/SFTP SQL Accroches SIEM Coffres documentaires

Projet de synthèse

Ébauche de politique CDD : paliers de risque et checklist RFP fournisseur.

Public visé

Ops conformité, risque et ingénieurs onboarding.

Prérequis

Notions de criminalité financière.

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Candidature à cette formation

Tarif $1,800 · 2 semaines. Les étudiants bénéficient de 50% de réduction sur justificatif. Nous enverrons les instructions de paiement par e-mail après réception.

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